Nuestro ecosistema
Auditorías
Especializadas
A través de nuestra firma auditora especializada se desarrollan exámenes al sistema de prevención de lavado de activos dirigida por profesionales altamente técnicos bajo estándares regulatorios confiables.
Nuestros servicios de auditoría
Contamos con auditores especializados en prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo, con más de 10 años de experiencia realizando auditorías con enfoque basado en riesgos y alineadas con los requerimientos regulatorios.
- Auditoría Externa PLA
- Direccionamiento en auditoría Interna PLA
- Diagnóstico de Cumplimiento
- Evaluaciones independientes
- Revisión documental
Nuestras metodologías de auditorías en PLA
En PADQUO aplicamos metodologías de auditoría especializadas en prevención de lavado de activos, alineadas con la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2025-0004 y demás normativa vigente. Nuestro enfoque no solo valida el cumplimiento, sino que fortalece la transparencia, la confianza y la sostenibilidad empresarial.
Nuestro equipo profesional
Mariuxi Ortega
Directora Técnica de Auditorías PLA & Compliance
Mercedes Lino Parrales
IT Manager
Carlos Vinueza
Investment Banker
Pedro Ayala
Presidente
Mariuxi Ortega
Directora Técnica de Auditorías PLA & Compliance
- Experta en Prevención de Lavado de Activos con enfoque basado en riesgos.
- Responsable de la dirección técnica de auditorías bajo normativa SCVS y UAFE.
- Más de 10 años de experiencia asesorando a sectores regulados.
Wendy Ube
Representante Legal & Compliance Officer Internacional
- Encargada de la representación institucional de PADQUO.
- Especialista en implementación de sistemas de gestión de cumplimiento bajo ISO 37001 y 37301.
- Enlace estratégico con organismos nacionales e internacionales.
Carlos León
Auditor Senior Especializado en PLA/FT
- Responsable de la ejecución de auditorías independientes en cumplimiento con SCVS-INC-DNCDN-2025-0004.
- Experiencia en auditorías para entidades financieras y sujetos obligados no financieros.
- Certificación en estándares internacionales de auditoría y compliance.
Fausto Hington
Socio Estratégico & Asesor de Inversiones
- Accionista de PADQUO, orientado a la sostenibilidad y crecimiento del negocio.
- Especialista en estructuras financieras, inversión responsable y gobierno corporativo.
- Aporta visión estratégica y solidez institucional.