Nuestros servicios
Formación delpersonal
Capacite a su equipo para cumplir con confianza. Ofrecemos entrenamientos prácticos en PLA y compliance, alineados a la normativa vigente. Modalidad virtual o presencial, con certificación incluida.
Formamos equipos preparados para cumplir, prevenir y proteger.
Nuestros programas combinan normativa vigente, experiencia práctica y tecnología educativa para fortalecer la cultura de cumplimiento en todos los niveles.
Contenido clave de nuestras formaciones
En Padquo, diseñamos cada módulo formativo para que su equipo no solo comprenda la normativa, sino que sepa aplicarla con criterio y responsabilidad. Nuestras capacitaciones combinan teoría actualizada, casos prácticos y herramientas digitales que permiten una transferencia efectiva del conocimiento a la operación diaria.
Los temas que abordamos están alineados con las exigencias de la SCVS, la UAFE y estándares internacionales como GAFI e ISO. Esto garantiza que su personal esté preparado para enfrentar auditorías, identificar señales de alerta y contribuir activamente a la cultura de cumplimiento de su organización.
- Identificación de operaciones inusuales y sospechosas
- Normativa vigente y obligaciones del sujeto obligado
- Diseño e implementación de controles internos
- Reportes, auditorías y respuesta ante requerimientos regulatorios
- El rol del oficial de cumplimiento
Consulte con asesores experimentados.
Preparado para ayudarte con auditorías, capacitaciones y soluciones personalizadas en Prevención de Lavado de Activos. Escríbenos y te responderemos en menos de 24 horas.
Estas son las preguntas frecuentes
Encuentra respuestas rápidas sobre las auditorías PLA y las normativas que toda empresa debe cumplir.